湖南易亿通借山东金莱花平台私挪投资者500多万元被指欺诈
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湖南易亿通借山东金莱花平台私挪投资者500多万元被指欺诈
2020-01-08 13:16:39 来源:

  维权者联名登记姓名

  近日,反传防骗联盟接到500多名山东金莱花商品现货交易市场有限公司消费者实名维权的消息,他们上告湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司(以下简称:湖南易亿通商品现货交易公司)法人蔡增荣与董事股东胡晓东涉嫌巨额诈骗并失联跑路。

  企查查显示

  据了解,山东金莱花商品现货交易市场有限公司办公室地址位于山海仙市山东烟台,山东省烟台市莱阳市凤凰路17号,于2019年07月08日在莱阳市市场监督管理局注册成立,注册资本为300万元人民币。

  启动仪式现场

  招商会现场

  第一届种子训练营

  而湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司注册地在湖南怀化,但目前主要运营地为浙江杭州,该公司CEO胡晓东对长沙、重庆、杭州分公司负责人进行任命,希望拓展全国市场。易亿通公司主要打造了一个“易亿通商城”,号称一部手机就能创业,“让消费产生收益”。该公司市场人员向业家财经介绍了其消费赚钱模式,在其商城购买产品后,可获两张二折批发券,可以花二折价格再购买两件该产品,该产品会自动按原价出售,出售后的80%就是利润反馈给消费者。该模式被媒体质疑过涉嫌传销。

  而据投诉人赵先生讲述关于湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司推出的泛中心大数据共享生态圈项目投资收益情况,最少投资一个1930元,每周循环往返,一周一轮,一周收益117元,一月收益468元,另外还有8盒莱阳梨膏。最多投资七个1930元,总共13510元,天天循环往返,天天收益117元现金,一月收益3510元,另外还有60盒莱阳梨膏,没有周末节假日,天天交易,天天赚钱,而泛中心大数据共享生态圈亮点包括:金莱花是交易市场,24小时开放交易;每交易一手都会有产品发放到会员手上,请大家务必填正确收货地址;无中央账户,无资金池,交易资金由政府指定机构——江西联交运进行存管结算;交易市场只是吸收打造大数据,会孵化N多企业上市,第一支新三板企业11月份完成全面控股,优秀市场领导人将拿到原始股;让交割成为快感,自动6:1交割,交割可转电商平台自由认购产品;大数据打造即推出区块链4.0版本。

  投诉人李先生表示:“山东金莱花商品现货交易市场有限公司与湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司事合作关系,山东金莱花商品现货交易市场有限公司有现货交易牌照,而湖南易亿通商品现货交易公司是借牌照骗人。”

  据投诉人宋先生表示:“湖南易亿通商品现货交易公司蔡增荣与胡晓东打着“合理合法”的现货交易旗号,通过设立现货交易APP商城 ,聘请专业人员设计多个套路,一环套一环,第一套模式用山茶油做诱饵,已经有一万多人上当受骗,套取资金两个多亿。”

  会员登录平台

  不少投诉人跟当地公安与市场监管局反映情况,最后都被他们用股权等多种方式摆平, “这一次他们假借山东金莱花现货交易市场牌照,号称投资一千万元,前期投资两百万运营资金,打造泛中心共享生态圈的方式,聘请运营人员作为替死鬼”另外一名投诉人张先生说道。

  “11月18号,山东金莱花商品现货交易市场有限公司在山东莱阳举办活动,许多投资者跟着做,但11月20日就不能正常交易了,11月23日有人怀疑其实为诈骗平台,我当时还问了个团队长,她说没有,项目没问题,但实际上投资的钱被蔡增荣与胡晓东两人转走近500万元。”齐先生说道。

  据其他投诉人纷纷表示,从10月8号到11月22日,湖南易亿通商品现货交易公司借江西联交运金融充值作为资金入口,通过专业的财务和技术后台审计,所有消费者共计充值2400多万元,但湖南易亿通商品现货交易公司共挪用并转走消费者资金至少五百万左右,消费者多次讨要并向当地杭州市望江派出所协调。

  “蔡增荣非常猖狂,指着消费者大骂,说大家都是傻X,说他有关系可以摆平一切,在派出所的协调下,湖南易亿通商品现货交易公司承认挪用资金360万元,但之后又以需要缴纳税收700多万元为由进行搪塞,再之后就电话不接,微信不回,直接处于失联状态!”王先生愤怒的表示道。

  最后,投诉人的诉求就是希望相关监管部门调查并制止湖南怀化易亿通现货交易市场有限公司圈钱诈骗的犯罪行为;追究蔡增荣和胡晓东二人非法侵占和通过技术手段挪用消费者资金的非法行为;追究湖南怀化易亿通现货交易市场有限公司的税收。

  “现在湖南怀化易亿通平台的多个交易板块全线停牌,我们怀疑所有资金都被蔡增荣和胡晓东转走,形势非常危急,全国金莱花现货交易平台的用户两千多人,希望有关部门以及媒体能够关注他们这帮弱势群体。”孙女士表示道。

  反传防骗联盟将持续关注湖南怀化易亿通公司相关后续维权情况。

  附:金莱花现货交易模式如下

  7*24小时可交易,965元/1手,1930元/2手(一零售647元 二批发159元*2)

  每天交易1手(最大资金额965元*7天=6755元)纯收益:

  647*2批发=1294*0.791(交易手续费千9,平台委托服务费20%)=1023.5元-965元=58.5元*30天=1755元/月;

  每天交易2手(最大资金额965元*2手*7天=13510元纯收益:1755*2=3510元/月;

  推广收益:交易1手965元的收益40元/天,交易2手1930元的收益80元/天;

  团队收益:极差奖励丰厚,越努力,越幸运,成就优秀系统领导人,创业合伙人。

  团队每天交易10手——7配额/手;

  团队每天交易50手—— 14配额/手;

  团队每天交易200手—— 21配额/手(三个部门中最小部门每天交易10手);

  团队每天交易800手 ——28配额/手(三个部门中最小部门每天交易20手);

  团队每天交易2000手——35配额/手(四个部门中最小部门每天交易25手);

  团队每天交易5000手 ——42配额/手(五个部门中最小部门每天交易30手);

  团队每天交易2000手以上,极差奖励3配额/手。

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